13家塑胶企业遭遇连锁诈骗-商学院-中国创业投资网

13家塑胶企业遭遇连锁诈骗
zt.wineast.com 发布时间：2005-6-27 14:44:28
文章录入：网友(cuicui0429)

近日，深圳市塑胶行业协会一名负责人向记者透露，行业协会几家塑胶公司3月初几乎同时被一家公司利用相同的手段，卷走了近百万元货款。

　　某企业一日损失14万货物

　　市塑胶行业协会成员某公司是某塑胶原料的深圳销售代理商，近年来多次被福田区政府评为纳税大户，2003年还被评为诚信守法优秀企业。3月2日，公司业务员小王接到了一个电话，一男子在电话里询问某型号塑胶粒的价格，该男子自称是深圳市嘉意美电子通讯有限公司的采购员刘建民，还说是经熟人介绍的。在与对方的交谈过程中，小王觉得对方还是比较有诚意，双方在价格谈拢后，当天下午对方就将需求订单传真到了公司。

　　3月3日，小王将塑胶粒送到对方指定的仓库罗湖区莲塘鹏基工业区，此次送货量有4吨，价值近5万元。

　　据事后小王的回忆，到了该仓库后，他将货物交给了一名叫王强的仓管。对方给小王开具了一张银行支票，由于是初次合作，小王为了慎重起见，马上把支票拿到开户银行入账，结果交易成功。

　　3月9日，嘉意美公司又和小王联系并再次发来一个订单，要求一次性订购某型号塑胶原料12吨，马上交货并且提供增值税****。12吨原料价值14万多元，这是一个大单。

　　3月10日下午4时，小王将货和增值税****一起送往莲塘仓库，当小王将货送到的时候，刚好碰见另外一家塑胶企业的运货车也正在仓库里卸货。小王将货交付给对方后，对方交给小王一张3月11日建行的支票。

　　因为此前双方已经有了一次成功的交易，这次小王没有立即拿支票去银行验证，只是把支票交回了公司财务。3月12日下午，公司财务告诉小王该支票已退票，并且账上余额为零。小王赶紧与对方联系，结果嘉意美公司电话没人接，三个联系人的手机也关机了。公司立即派人去了莲塘的送货仓库，那里已经是人去楼空。

　　“如果当时也像第一次那样立即拿支票去银行验证的话，就不会出现后来的事情了。”小王后来仔细地回想整个过程后说。

　　塑胶行业协会调查发现，多家公司被骗

　　事后，公司将此事报告了深圳市塑胶行业协会，并同时向其他塑胶企业了解后得知，有这样遭遇的并不是他们一家，同行业原料商有6家在当日与嘉意美的交易中被骗，另有7家其他公司也不同程度地受了骗。单6家塑胶公司的损失就有近百万元。有数家塑胶企业已经向辖区派出所报了案。

　　3月15日晚，深圳市塑胶行业协会召集协会所有会董了解情况，参会的几家公司人员回忆，打着嘉意美公司名称与他们交易的人总共有三男一女，该公司法人代表是一个叫肖林洪的人，采购叫刘建民、仓管叫王强，还有另一个不知名的女的。协会一家企业通过多方查证，发现肖林洪身份证上的地址是贵州省贵阳市人，但估计不是肖林洪本人的身份证。

　　记者采访多家协会企业后发现，嘉意美公司都是先利用一笔小额的成功交易赢得对方的信任，然后再来一笔大订单，而且中间都相隔几天。小王告诉记者，如果第二天连续下单的话，企业势必会产生怀疑，因为根据塑胶行业的特点，正常的原料需求量是一天一吨，相隔几天是正常的。

　　嘉意美公司在交易过程中还要求塑胶公司提供增值税****，更增加了这些企业对他们的信任度。“显然嘉意美公司的这几个人是非常熟悉塑胶行业的特点的。”市塑胶行业协会一名会长告诉记者。

　　据一公司负责人分析，由于时间比较短，嘉意美公司骗取他们的这批货应该不会转移得太远，据他估计有可能运到了附近一些电子厂比较集中的地方。

　　短短这几天内，多家企业被同一公司以同样的手段骗走近百万元的货物，是市塑胶行业协会近年来少见的情况。在分析这次事件的原因时，一位公司的负责人告诉记者，一是对方利用了整个塑胶在跌价时原料供应商急于出手的心理。二是各公司的业务员销售压力很大，遇到大买主，容易失去警惕。三是对方摸准了塑胶企业相互之间很少互通信息的特点。小王告诉记者当时的一个细节，在10号下午送货时，他见到了另一家塑胶公司的业务员，当时心里想，他们也在和这家公司做生意，应该是没什么问题了。而事后那家公司的业务员见了小王说，当时一见小王所在的公司也和这家公司做生意，就完全放心了，没想到大家都上当了。

　　协会经过调查发现，嘉意美公司给协会多家企业发出了交易信息，仅有少数几家公司因未与嘉意美公司交易而未造成损失。

　　3月2日，协会某企业负责人接到一男子电话，该男子询问其公司有无某型号的塑胶原料供货，当时公司里刚好有该种原料，但是该男子在得到公司不能送货的答复后立即就挂断了电话。第二天，一女子打电话到该公司，内容同样是要求购买同型号的塑胶原料，在同样得到公司不能送货的答复后就挂断了电话。根据以往的经验，在此后的多次电话中，该公司果断地中断了与这几人的交易，从而避免了损失。另一家差点被这伙人骗了的公司负责人告诉记者，他们之所以没有被骗，主要是因为过去有朋友也被人骗过，而且骗子的办公地点和嘉意美公司在一个写字楼里，只是楼层不一样。他事后回忆说，他是3月7日接到的电话，3月9日才收到的订单，当时在电话中，对方并没有讨价还价，这引起了他的怀疑。他同时又从订单上看出了一些破绽：仓库没有固定电话，经理和仓管的电话全是充值电话。他在与仓管的通话中，对方开始同意肖经理出面，后来又说出去了。一连串的疑点，使得他在送货与不送货之间犹豫不决，正在这时，传来了骗子公司逃跑的消息。这位负责人连呼侥幸。

　　警方已对此案展开调查

　　3月22日下午，记者来到了嘉意美公司的注册办公地点———宝安南路某大厦1607室。门口嘉意美公司的招牌还在，但大门紧锁，1607室门口正对着楼道的监控摄像头。对面的1608室的工作人员告诉记者，他们只见嘉意美公司开门没多长时间，最近一段时间都是关着门的。大厦管理处的工作人员告诉记者，这家公司是3月初来租的写字间，目前已经拖欠了一个月的租金和电话费及其他费用。管理处人员同时向记者表示他们已经协助警方进入该公司办公室，从该办公室内获得了一些相关资料，而且该楼层的监视摄像资料已经提交给公安机关了。

　　“我们也在找嘉意美公司的人，因为我们也是受害者。”大厦管理处工作人员告诉记者。

　　记者随后的采访获悉，目前深圳警方已经对此案展开调查。

　　深圳塑胶企业屡有被骗事件发生

　　记者在连日的采访中发现，我市塑胶行业企业在过去也曾有被骗的案例发生，但是像这样在短时间内集中被骗的现象是十分少见的。而且记者在采访时同时发现，不但有深圳的塑胶企业被骗，还有顺德汕头等地的企业在深圳被骗。

　　记者从深圳塑胶行业协会采访获悉，深圳目前拥有塑胶企业3000多家，年消耗塑胶原料300多万吨（其中进口量为200多万吨），2003年产值达到372.4亿元（人民币），约占全市工业产值的15％。包括塑胶制品、塑胶机械、塑胶原辅料、塑胶模具4大产业板块的深圳塑胶行业已经成为本地区制造加工产业链条的重要组成部分。深圳市塑胶行业年增长率保持在18％左右，塑料制品产量已经占到广东省的30％。

　　据介绍，深圳塑料行业原料采购渠道较为混乱，有的从生产厂家直接进货，有的从代理商家进货，还有从周边市场采购的。由于没有集中的交易场所，有些原料供应商和采购商缺乏信用，致使短斤少两、以次充好、拖欠货款等现象时有发生，更有个别不法分子乘机诈骗商家，严重影响了本地塑料行业的健康发展。

　　不少企业反映，深圳市正在成为世界加工制造中心的组成部分，塑料加工是一个重要的产业链条，随着深圳在全球制造业中占据越来越重要的地位，世界各大著名塑料原料生产厂家纷纷把深圳作为商家必争之地，杜邦、GE、POLYONE、LG化工等国际塑料巨头先后将技术研发中心或办事处迁来深圳。这些对本地塑料制品厂家和原料经销商来说，既是机遇又是挑战。塑胶行业协会负责人在接受记者采访时说，协会业内加强防骗意识，规范操作，并希望公安机关能早日侦破此案，严厉打击不法分子，维护健康的交易市场。

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